أقرت امرأة من نيويورك بأنها مذنب يوم الأربعاء فيما يتعلق بمخطط استثماري متعدد السنوات ، ووعدهم بالمراس المقيمين في الولايات المتحدة وبيع المستثمرين الأجانب وصولهم إلى السياسيين الأمريكيين ، بمن فيهم الرئيس ترامب.
أقر شيري Xue Li ، من Oyster Bay ، نيويورك ، بأنه مذنب في غسل الأموال من التآمر والتآمر للاحتيال على الحكومة الأمريكية من خلال عرقلة إدارة لجنة الانتخابات الفيدرالية (FEC) لقوانين تمويل الحملات ، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي في المقاطعة الشرقية في نيويورك.
واجهت لي ما يصل إلى 20 عامًا في السجن ووافق على فقدان 31.5 مليون دولار وممتلكات في ثلاثة مواقع كجزء من اتفاقها.
وقالت المحققة الأمريكية في بيان: “لقد قامت Li بالاحتيال على أكثر من 150 ضحية في الولايات المتحدة وخارجها عبر سنوات من الأكاذيب والخداع وسعت إلى الاستفادة من خلال بيع الوصول إلى العملية الديمقراطية. وبذلك ، حاولت إفساد مؤسسة أساسية في هذا البلد – وانتخابات شفافة خالية من التأثير الأجنبي غير القانوني”.
وعدت لي ، إلى جانب المدعى عليه المشارك ليانبو وانغ ، المستثمرين الأجانب زوراً بأنهم من خلال الاستثمار في مشروع تنمية “وهمية” يسمى مركز تومبسون للتعليم ، سيكونون قادرين على الحصول على الإقامة الدائمة القانوني من خلال برنامج تأشيرة EB-5. وقال ممثلو الادعاء إن الثنائي قاموا بالاحتيال على أكثر من 30 مليون دولار.
Li و Wang “قاموا بتخليص الأموال التي حصلوا عليها بشكل خادع من المستثمرين من خلال تحويل الأموال من خلال الحسابات المصرفية المحتفظ بها في أسماء الشركات المختلفة التي أنشأتها لي. بمجرد أن كانت الأموال في تلك الحسابات” ، استخدم الزوج رأس المال لدفع ثمن الإسكان والمجوهرات وتناول الطعام والملابس والتبرع للسياسيين الأمريكيين.
كان الزوجان بمثابة ما يسمى “المانحين القش” للمستثمرين الدوليين للتبرع بشكل غير قانوني للحملات السياسية ولجان العمل السياسي. سوف يعدون بالوصول إلى المشرعين مقابل رسوم ، وفقا للمدعين العامين. سيتم استخدام الأموال التي يجمعونها للتبرعات السياسية وهم “عرفوا أنفسهم كذباً وغيرهم من المواطنين الأمريكيين كمساهمين في الأموال”.
كلف الزوج 12 مواطنًا أجنبيًا 93،000 دولار للشخص الواحد لحضور حملة لجمع التبرعات. ثم قدموا 600000 دولار من المساهمات السياسية بأسمائهم الخاصة في اللجنة التي استضافت الحدث ، وفقًا للشكوى الجنائية. لم تتهم حملة ترامب بارتكاب مخالفات.
“حضر لي ، وانغ ، وضيوفهم الوطنيين الأجانب في 28 يونيو 2017 ، التقطوا صورًا مع الرئيس في آنذاك الولايات المتحدة (دونالد ترامب). استخدم لي ووانغ في وقت لاحق صورة للي والرئيس الذي التقطه في 28 يونيو 2017 لجمع التبرعات لتوليد الاستثمارات في مشروع TEC” ، قال مكتب الولايات المتحدة في منطقة الشرق الشرقية.
