إعلان وزارة الخزانة الأمريكية بأنها تستهدف ثلاث مؤسسات مالية مكسيكية لأدوارها المزعومة في غسل العائدات المرتبطة بالاتجار الأفيوني الاصطناعي ، يمثل نقطة تحول ، ليس فقط في الهجوم المالي الأمريكي ضد الفنتانيل ، ولكن أيضًا في مستقبل التعاون الأمني الأمريكي والمكسيكي.
هذه العقوبات ، التي صدرت بموجب السلطة الموسعة لقانون الفندان ، هي الأولى من نوعها وقد تعرقلون نهجًا أكثر تركيزًا في خنق الأموال التي تجعل الجريمة المنظمة مربحة وقوية للغاية.
ولكن وراء العناوين ، هناك حقيقة أعمق: إذا كنا جادين في تفكيك الشبكات المالية للكارتلات ، فنحن بحاجة إلى مزيد من الثقة والمزيد من التنسيق بين الوكالات الحكومية في كلا البلدين.
إن غسل الأموال ليس مجرد جريمة مالية – إنه شريان الحياة لمنظمات تهريب المخدرات. من سلائف الفنتانيل التي تم شراؤها من الصين إلى أموال غير مشروعة تم إرسالها من خلال مخططات الغسيل القائمة على التجارة ، فإن قدرة المنظمات الإجرامية على التحرك والاختباء واستثمار أرباحها هي ما يسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة.
هذا هو السبب في أن العلاقة الثنائية لمكافحة غسل الأموال بين الولايات المتحدة والمكسيك كانت ، ويجب أن تكون ، حجر الزاوية في مكافحة الجريمة المنظمة.
على مدار العشرين عامًا الماضية ، قامت الحكومتان ببناء روابط مؤسسية من خلال الحوار الأمني رفيع المستوى وحوار المخدرات في أمريكا الشمالية ، وشاركت الاستخبارات من خلال فرق عمل مشتركة وتعاونت في التوافق التنظيمي والإشرافي.
ومع ذلك ، فإن الكشف مثل هذا يذكرنا أن تلك القنوات لم تكن حتى الآن غير كافية لمواجهة قوة وإبداع منظمات الاتجار بالمخدرات.
يجب معالجة عجز الثقة الذي غالباً ما يفسد التعاون بين الولايات المتحدة والمكسيك-المتجذر في المخاوف بشأن الفساد والإفلات من العقاب والسيادة-وجهاً لوجه.
منذ اختطاف وكيل وكالة مكافحة المخدرات لعام 1985 مأساوية إنريكي “كيكي” كامارينا ، تم شوه الثقة بين الولايات المتحدة ووكالات الأمن المكسيكية بالشك والانهيارات الدورية بالتعاون.
كشفت آثار قضية Camarena عن تشابك عميق لإنفاذ القانون المكسيكي مع منظمات تهريب المخدرات ، مما دفع إلى تخفيض كبير في التعاون الثنائي.
في العقود التي تلت ذلك ، على الرغم من استئناف التعاون في النوبات والبدء – مثل خلال فترة مبادرة Mérida – فإن المخاوف الطويلة الأمد من الفساد والتسربات والسيادة قد قوضت الجهود المشتركة بشكل متكرر.
بعبارة إيجاز ، غالبًا ما تتساءل الوكالات الأمريكية عن نزاهة ونظرائهم في الحكومة المكسيكية ، في حين أن المسؤولين المكسيكيين يظلون حذرين للغاية من الدوافع وراء العمليات الأمنية الأمريكية.
لقد شهدت السنوات الأخيرة تدهورًا إضافيًا ، خاصة بعد اعتقال وزير الدفاع المكسيكي السابق سلفادور سينفويغوس في الولايات المتحدة ، مما أدى إلى رد فعل عنيف دبلوماسي وقاد المكسيك إلى تمرير تشريعات تقيد عمليات إنفاذ القانون الأجنبية على ترابها.
أعاقت هذه الدورة من عدم الثقة تبادل المعلومات الاستخباراتية ، والتنسيق التشغيلي المقيد ، وسمحت في النهاية منظمات تهريب المخدرات لاستغلال الانقسامات القضائية والمؤسسية. إذا كان على الدولتين أن يركضوا معركة ناجحة ومستدامة ضد الجريمة المنظمة ، فيجب أن تصبح إعادة بناء هذه الثقة أولوية استراتيجية مشتركة.
صحيح أن المكسيك قد قطعت خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة ، خاصة مع إصلاحات عام 2020 لإطارها الاستخباراتي المالي وقوى معززة لدولة Unidad de Inteligencia ، لكن هذه الإصلاحات لم يتم تنفيذها بالكامل وما زالت هناك مشاكل كبيرة في الامتثال.
وفي الوقت نفسه ، نشرت الولايات المتحدة مجموعة متطورة بشكل متزايد من الأدوات المالية ، بما في ذلك قانون Magnitsky العالمي والمادة 311 من قانون باتريوت ، لتعطيل التمويل الجنائي على مستوى العالم.
ما هو مفقود هو شراكة سلسة. واحد حيث يتم مشاركة الذكاء في الوقت الحقيقي ، تكون الأطر التنظيمية قابلة للتشغيل البيني ويتم متابعة نشاط مشبوه عبر الحدود مع المساءلة المشتركة.
تُظهر أمثلة من جميع أنحاء العالم ما هو ممكن عندما يتم تحديد الأولوية للتعاون المالي.
أدت فرقة العمل المشتركة بين الإمارات العربية في الولايات المتحدة بالتمويل غير المشروع إلى مصيبات ملايين الدولارات المرتبطة بالشبكات الإرهابية. حقق تعاون يوروبول مع وحدات الاستخبارات المالية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عمليات ناجحة ضد الجريمة عبر الوطنية ، من Cyberfraud إلى الاتجار بالبشر.
حتى في أمريكا اللاتينية ، أظهرت مبادرة التعاون في المنطقة الثلاثية بين الأرجنتين ، والبرازيل وباراجواي أن جهود تنسيق غسل الأموال المنسقة ، عند إقرانها بالتعاون في إنفاذ القانون ، يمكن أن تعطل التدفقات غير المشروعة في أكثر المناطق تعقيدًا.
لا ترتبط المكسيك والولايات المتحدة ليس فقط بتكاملهما الاقتصادي ، ولكن من خلال التحديات الأمنية المشتركة والمصلحة المشتركة في تفكيك الشبكات المالية التي تحافظ على الجريمة المنظمة.
لكن تعطيل تمويل الكارتل يتطلب أكثر من مجرد عقوبات – يتطلب الثقة. لبناء هذه الثقة ، يجب أن نتجاوز الإعلانات رفيعة المستوى والاستثمار في العلاقات المؤسسية التي تهم.
وهذا يعني تعزيز إجراءات الفحص لضمان سلامة النظير على كلا الجانبين ، وتوسيع العطر وبرامج التدريب المشترك بين الوكالات وخلق تفاعلات منتظمة منظمة بين الباحثين والمدعين العامين والمنظمين.
يمكن أن تدعم التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي هذا الجهد ، حيث تقدم أدوات جديدة للكشف عن الأنماط المالية المشبوهة وتتبع التدفقات غير المشروعة عبر الحدود وشذوذ العلم في الوقت الفعلي.
على الرغم من ذلك ، يجب علينا أيضًا إشراك المجتمع المدني – وخاصة جمعيات المحامين ، وكليات الحقوق ومكاتب المحامين العامين في الولايات والمحامين الفيدراليين في كلا البلدين – لبناء قاعدة أوسع من الثقة المهنية والتعاون القانوني.
فقط من خلال تعميق هذه الشبكات وتطبيع التعاون في كل مستوى ، يمكننا إنشاء النظام الإيكولوجي المرن والثنائي اللازم لمكافحة الجريمة المالية والاتجار بالمخدرات وحماية الأرواح على جانبي الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
Duncan Wood هو الرئيس التنفيذي لشركة Hurst International Consulting والمدير السابق لمعهد المكسيك التابع لمركز ويلسون.
