وقال المسؤولون إن المحكمة البلجيكية رفضت نداء الكفالة من الماس الهاربين ميهول تشوكسي بينما كان يستشهد بمحاولاته السابقة للتهرب من القانون. يأتي هذا بعد أن رفضت محكمة التكسير في بلجيكا طلب الكفالة السابق ، PTI ذكرت.
ورفضت المحكمة الاستئناف بناءً على أسباب مقنعة من قبل البنك المركزي العراقي إلى السلطات البلجيكية ، مع الأخذ فيضين أن تشوكسي قد فر من قبل سلطات قضائية متعددة لتجنب الإجراءات القانونية وقد تحاول الفرار إلى بلد آخر إذا تم منحهم الكفالة.
تطبيق Mehul Choksi الجديد
قدمت تشوكسي طلبًا جديدًا للكفالة في 22 أغسطس ، واقترح وضعه تحت إلقاء القبض على المنزل مع مراقبة على أرضه ، لكن محكمة الاستئناف رفضته في وقت سابق من هذا الأسبوع ، كما ذكر المسؤولون قائلين إن قضية التسليم للبالغ من العمر 66 عامًا ، والتي تمتلك مجموعة جيتانجالي ، من المقرر أن تسمع في محكمة بلجيكية في منتصف سبتمبر.
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي العراقي سوف يدعم الادعاء البلجيكي في تقديم قضية قوية لجعله تسليمه إلى الهند للمحاكمة بتهمة التهم الموجهة إليه.
Choksi ، مطلوب في الهند فيما يتعلق بأكثر من $تم القبض على 6300 كرور الاحتيال في بنك البنجاب الوطني (PNB) ، في أبريل / نيسان في ما بعد المكتب المركزي للتحقيق (CBI) أرسل طلب تسليم.
يتم البحث عن Choksi وابن أخيه Nirav Modi بعد ذلك فيما يتعلق بال $13000 كرور روبية في PNB ، والتي زُعم أنها قامت بتنظيمها من خلال رسائل احتيالية من التعهد بالتواطؤ مع بعض مسؤولي البنك في فرع Brady House في مومباي.
تم سجن مودي ، الذي تم إعلانه كجريمة اقتصادية هاربة ، في لندن منذ اعتقاله في عام 2019 ، بعد طلب من ED و CBI. وهو يتنافس حاليًا على تسليمه إلى الهند.
أرسل CBI فريقًا إلى بروكسل ، حيث قدموا الادعاء البلجيكي بتفاصيل القضية والأدلة والوثائق. وأضاف التقرير أن الادعاء سيقدم القضية ، ويخطط البنك المركزي العراقي لإشراك شركة محاماة أوروبية للمساعدة في هذه العملية.
يواجه Choksi رسومًا بموجب أقسام مختلفة من قانون العقوبات الهندي (IPC) ، بما في ذلك المؤامرة الجنائية ، والغش ، وتزوير الحسابات ، وكذلك الأحكام بموجب قانون منع الفساد. يتم الاعتراف بهذه الجرائم أيضًا في بلجيكا ، التي تدعم استدعاء بند الإجرام المزدوج في معاهدة تسليم المجرمين كجزء من الجهود المبذولة لتأمين تسليمه ، PTI وقال التقرير.
وقد أشار البنك المركزي العراقي أيضًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة عبر الوطنية (UNTOC) واتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد (UNCAC) في طلب تسليمها. شاركت السلطات الهندية ما لا يقل عن ماديين اعتقال مفتوحين ، أصدرته محكمة خاصة في مومباي في عامي 2018 و 2021 ، مع نظرائهم البلجيكيين كجزء من عملية التسليم.
